A.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金漉入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由
D.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
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A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）