單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的且情節(jié)嚴重的（）。

A.對金融機構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.不承擔任何責任


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1.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

A.客戶身份識別
B.交易記錄保存
C.大額交易
D.可疑交易

2.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

4.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查組應(yīng)按（）確定的時間離開被檢查機構(gòu)。

A.檢查目標責任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書

5.單項選擇題金融機構(gòu)對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的，金融機構(gòu)應(yīng)當（）。

A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告，并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。