A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應該對該客戶進行重新識別
B.該銀行應對客戶這種異常交易行為進行分析識別
C.該銀行在開展盡職調查后仍無法找到合理理由時，可調高該客戶洗錢風險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復印件
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
反洗錢調查的客體不包括（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。