河南住院醫(yī)師婦產(chǎn)科計(jì)劃生育章節(jié)練習(xí)(2016.10.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

2.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。

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3 金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

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4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。

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5.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。

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6.判斷題聯(lián)合國安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會(huì)。

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7.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

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8.判斷題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

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9 關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

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10 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

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