反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料。

參考答案：正確

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2.填空題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰？

參考答案：只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)

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3 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

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4 若代理人代對公客戶辦理終止外匯貸款類業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)審核：（）

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5 S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

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6 配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。

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7 金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。

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8 反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員（）

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9 申請開立基本存款賬戶的，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

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10 開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員？

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