反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)1.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括什么？
參考答案：
關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
5.問(wèn)答題上述交易情況是否符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn)？
參考答案：符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》第十一條第（二）項(xiàng)可疑標(biāo)準(zhǔn)：短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額...
