反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.08.26)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公...
參考答案：
1.電話詢問；
2.書面詢問；
3.走訪金融機構(gòu)；
4.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。
3 《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有哪些行為的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正？（）
