反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來源：考試資料網(wǎng)3.問答題中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進行確認(rèn)和核實？
參考答案：
1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機構(gòu)；
4、約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。
參考答案：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺
參考答案：
為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
