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章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.21)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有()。
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2
哪個(gè)國(guó)際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容?()
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3
除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系()的身份,登記信托()、()的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。
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4
客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要配合完成的工作主要有()。
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5
專業(yè)反洗錢國(guó)際組織中,最具影響力的核心組織是()。
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6
2006年11月14日,中國(guó)人民銀行發(fā)布了()
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7
一個(gè)國(guó)家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為()
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8
中國(guó)人民銀行令2006第2號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自()起施行。
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9.判斷題
將于2007年1月1日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司。
參考答案:
錯(cuò)誤
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10
《反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機(jī)構(gòu)的()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
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