反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險分類管理多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？

2 客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？

3 銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？

4 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險進(jìn)行分類？

5 銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

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