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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢終結性考試多項選擇題每日一練(2020.02.06)
來源：考試資料網
1
外匯貸款類業(yè)務終止環(huán)節(jié)，客戶身份識別要點（）。
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2
關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。
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3
銀行應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告以下反洗錢信忠（）
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4
若為對公客戶辦理終止人民幣貸款業(yè)務，以下說法正確的是（）。
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5
建立客戶身份資料及交易記錄保存制度是金融機構反洗錢的一個義務，具體要求是什么（）
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