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反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.02.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交給國務(wù)院反洗錢行政主管部門指定的機構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)。

2.判斷題中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。

3.判斷題證券期貨業(yè)金融機構(gòu)思考直接確定代理機構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險等級。

4.判斷題為了便于反洗錢工作資料的及時調(diào)取和更新證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)盡可能實現(xiàn)相關(guān)資料數(shù)據(jù)的紙質(zhì)化保存，并進(jìn)行有效的規(guī)范化管理。

5.判斷題反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。