反洗錢考試反洗錢客戶身份識別不定項選擇每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網

1 下列屬于洗錢特征的是（）。

2 根據《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構警告，可以處（）的罰款。

3 《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。

4 根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

5 按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有（）。

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