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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別填空題每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題主合同無效導(dǎo)致?lián)：贤瑹o效的，擔(dān)保人無過錯的，擔(dān)保人不承擔(dān)（）。

2.填空題對新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，保險機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，在保險合同成立后的（）個工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險等級。

3.填空題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。

4.填空題嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

5.填空題反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、恐怖活動犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、（）、（）所得及其收益達(dá)到來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

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