反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列可疑交易活動中，有必要進(jìn)行反洗錢調(diào)查的是（）

2 我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。

3 各機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)于客戶賬戶開立之日起（）工作日內(nèi)，完成風(fēng)險等級劃分評定工作。

4 在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，如果先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

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5 未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬以上五十萬以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）以下罰款

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