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銀行考試

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反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別問(wèn)答題每日一練(2020.03.26)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題公文行文有哪些基本規(guī)則？

2.問(wèn)答題從客戶身份識(shí)別制度的本質(zhì)要求看，金融機(jī)構(gòu)需了解客戶哪些情況？

3.問(wèn)答題福建銀監(jiān)局的信息刊物目前是什么？

《福建銀行業(yè)監(jiān)管簡(jiǎn)報(bào)》。

4.問(wèn)答題核準(zhǔn)類(lèi)賬戶主要包括哪幾類(lèi)賬戶？

基本存款帳戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶等。

5.問(wèn)答題調(diào)查可疑交易活動(dòng)，制作的詢問(wèn)筆錄，應(yīng)由誰(shuí)簽名？

被詢問(wèn)人和調(diào)查人員。