反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.03.26)

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1 以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的監(jiān)督舉報(bào)權(quán)說(shuō)法正確的有（）

2 出現(xiàn)以下情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

3 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)報(bào)告（）

4 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用對(duì)象包括（但不限于）（）

5 申請(qǐng)開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

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