反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.06.07)

來源：考試資料網

1 以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應當遵循的主要原則？（）

2 金融機構為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

3 反洗錢調查過程中，當客戶要求將調查所涉及的資金轉往境外時，人民銀行可以對該資金進行臨時凍結，其法律依據是什么？（）

4 公司應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：當日單筆或者累計交易人民幣（）的現金繳存、現金支取及其他形式的現金收支。累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。

5 各機構應持續(xù)關注（），適時調整客戶的風險等級。

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