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A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易
最新試題
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。