A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓(xùn)
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險
B.把消除洗錢風(fēng)險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風(fēng)險納入總體風(fēng)險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）