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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.13)
來源:考試資料網(wǎng)
1
對當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件?()
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2
通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí),可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
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3
外商投資企業(yè)開立經(jīng)常項(xiàng)目下外匯賬戶,需要出示的證明文件包括哪些?
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4.判斷題
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制,這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。
參考答案:
錯(cuò)誤
進(jìn)入題庫練習(xí)
5
金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是()
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6
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?
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7.判斷題
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn),充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn),通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。
參考答案:
正確
進(jìn)入題庫練習(xí)
8
下列那種情況出現(xiàn)時(shí),應(yīng)重新識(shí)別客戶?()
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9.填空題
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其()?
參考答案:
處以20萬元以上50萬元以下的罰款
進(jìn)入題庫練習(xí)
10
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些?()
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