反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2019.12.04)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶(hù)”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。

參考答案：

該銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，逾期視同自愿銷(xiāo)戶(hù)，未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專(zhuān)戶(hù)管理。