反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.06.09)

來源：考試資料網

1.填空題居民身份證識別可采用（）和（）兩種識別方法。

參考答案：視讀；機讀

2 下面哪項不是《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪（）

3 根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風險等級評估及分類管理實施細則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風險等級的客戶。

4 華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權機關調查時應履行的義務包括配合調查義務、（）、不得拒絕和阻礙義務、保密義務。

5 目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

6.判斷題反洗錢調查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施

7.問答題簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構建立健全反洗錢內控的基本要求。

參考答案：（1）金融機構應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
（2）金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制...

8 《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

9 對私客戶與華夏銀行建立客戶關系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。

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