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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險分類管理多項選擇題每日一練(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)
1
客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？
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2
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
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3
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
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4
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
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5
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？
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津南区
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囊谦县
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周宁县
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大荔县
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多伦县
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乌拉特后旗
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遂昌县
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昔阳县
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米脂县
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普兰县
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寿宁县
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大竹县
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朔州市
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德清县
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雷山县
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綦江县
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台江县
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堆龙德庆县
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肥西县
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肃南
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德化县
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横峰县
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铁岭县
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徐州市
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来宾市
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山东
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大悟县
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万荣县
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五原县
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广州市
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理塘县
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象州县
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堆龙德庆县
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宁明县
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兴隆县
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富顺县
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富源县
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宝坻区
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宝应县
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漳浦县
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枣强县
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