反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(2020.05.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

2 我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

3 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

4 商業(yè)銀行為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時，應(yīng)當識別客戶身份。

5 負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）。

6 《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

7.問答題為什么要強調(diào)銀行反洗錢？

參考答案：強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...

8 金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

9 建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()

10 下列哪個機構(gòu)負責對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督檢查？（）

宁国都颈装饰工程有限公司